মার্কিন সরকার ১৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি (১০.৫ বিলিয়ন পাউন্ড) বিটকয়েন জব্দ করেছে এবং কম্বোডিয়ার একটি ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য, প্রিন্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাকে একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছে, যার মধ্যে জোরপূর্বক শ্রম শিবির জড়িত ছিল।
ব্রিটিশ এবং কম্বোডিয়ান নাগরিক চেন ঝিকে মঙ্গলবার নিউইয়র্কে একটি ওয়্যার-জালিয়াতি ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচার প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
একটি যৌথ অভিযানের অংশ হিসাবে মিঃ চেনের ব্যবসাগুলিকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্য সরকার বলেছে যে তারা লন্ডনে ১৯টি সম্পত্তি সহ তার নেটওয়ার্কের মালিকানাধীন সম্পদ জব্দ করেছে - যার মধ্যে একটির মূল্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড (১৩৩ মিলিয়ন পাউন্ড)।
মার্কিন প্রসিকিউটররা বলেছেন যে এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর্থিক টেকডাউন এবং বিটকয়েনের সর্বকালের বৃহত্তম জব্দ, যেখানে প্রায় ১২৭,২৭১ বিটকয়েন মার্কিন সরকারের হাতে রয়েছে।
মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) জানিয়েছে, মিঃ চেন, যিনি এখনও পলাতক, তার বহুজাতিক কোম্পানি, প্রিন্স গ্রুপের অধীনে পরিচালিত "বিস্তৃত সাইবার-জালিয়াতি সাম্রাজ্যের" মূল পরিকল্পনাকারী বলে অভিযুক্ত।
কম্বোডিয়া-ভিত্তিক এই গ্রুপের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে তাদের ব্যবসার মধ্যে রয়েছে সম্পত্তি উন্নয়ন, আর্থিক ও ভোক্তা পরিষেবা। কিন্তু ডিওজে অভিযোগ করেছে যে এটি এশিয়ার বৃহত্তম আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে একটি পরিচালনা করে।
ডিওজে জানিয়েছে যে অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং তহবিল বিনিয়োগ এবং মুনাফা অর্জনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করতে রাজি করানো হয়েছিল।
বিবিসির দেখা আদালতের নথি অনুসারে, প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে মিঃ চেনের নির্দেশে কোম্পানিটি কম্বোডিয়া জুড়ে কমপক্ষে দশটি জালিয়াতি সংস্থা তৈরি এবং পরিচালনা করেছিল।
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে মিঃ চেনের বিরুদ্ধে এমন সংস্থা পরিচালনা করার অভিযোগ রয়েছে যা বিশেষভাবে যতটা সম্ভব ভুক্তভোগীর কাছে পৌঁছানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
৮ অক্টোবর তারিখের আদালতের নথি অনুসারে, তার সহযোগীরা লক্ষ লক্ষ মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছিল এবং কল সেন্টার জালিয়াতি পরিচালনার জন্য "ফোন ফার্ম" স্থাপন করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
এই দুটি প্রতিষ্ঠানে ১,২৫০টি মোবাইল ফোন ছিল যা প্রায় ৭৬,০০০ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টকে জালিয়াতির জন্য নিয়ন্ত্রণ করত, নথিতে বলা হয়েছে।
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে প্রিন্স গ্রুপের নথিতে ভুক্তভোগীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার টিপস অন্তর্ভুক্ত ছিল, কর্মীদের "অতি সুন্দর" মহিলাদের প্রোফাইল ছবি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যাতে অ্যাকাউন্টগুলি আরও আসল দেখায়।
জাতীয় নিরাপত্তার সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জন এ আইজেনবার্গ প্রিন্স গ্রুপকে "মানুষের দুর্ভোগের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি অপরাধমূলক উদ্যোগ" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
এটি কর্মীদের পাচারও করেছিল, যাদের কারাগারের মতো যৌগগুলিতে বন্দী করা হয়েছিল এবং অনলাইনে জালিয়াতি করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার ভুক্তভোগীকে লক্ষ্য করে।
ডিওজে জানিয়েছে যে মিঃ চেন এবং তার সহযোগীরা অপরাধমূলক আয় বিলাসবহুল ভ্রমণ এবং বিনোদনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
বিভাগ জানিয়েছে যে তারা ঘড়ি, ব্যক্তিগত জেট এবং বিরল শিল্পকর্মের মতো "অতিরিক্ত" ক্রয়ও করেছিলেন, যার মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির একটি নিলাম ঘর থেকে কেনা পিকাসোর একটি চিত্রকর্মও ছিল।
দোষী সাব্যস্ত হলে মিঃ চেনের সর্বোচ্চ ৪০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
ব্রিটেনে, মিঃ চেন এবং তার সহযোগীরা ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং যুক্তরাজ্যের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, তার নেটওয়ার্কের সম্পদের মধ্যে রয়েছে মধ্য লন্ডনে ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি অফিস ভবন, উত্তর লন্ডনে ১২ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি প্রাসাদ এবং শহরে সতেরোটি ফ্ল্যাট।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ অভিযানের অংশ হিসেবে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হল, তিনি এখন যুক্তরাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে লকডাউনের বাইরে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রিন্স গ্রুপকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং একটি অপরাধমূলক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
তারা "দুর্বল মানুষের জীবন ধ্বংস করছে এবং তাদের অর্থ সঞ্চয় করার জন্য লন্ডনের বাড়ি কিনে নিচ্ছে", যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব ইভেট কুপার বলেছেন।
.png "অভিযুক্ত প্রতারকদের বিরুদ্ধে মার্কিন-যুক্তরাজ্যের অভিযানে ১৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন জব্দ")
পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে যে মিঃ চেন এবং প্রিন্স গ্রুপ জালিয়াতির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ক্যাসিনো এবং কম্পাউন্ড তৈরি করেছে এবং অর্থ পাচার করেছে।
কথিত কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত চারটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান - দ্য প্রিন্স গ্রুপ, জিন বেই গ্রুপ, গোল্ডেন ফরচুন রিসোর্টস ওয়ার্ল্ড এবং বাইএক্স এক্সচেঞ্জ - এর বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর।
কম্বোডিয়ার কেলেঙ্কারি কেন্দ্রগুলিতে জোরপূর্বক শ্রম ও নির্যাতনের ব্যবহার সম্পর্কিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একটি প্রতিবেদনে জিন বেই গ্রুপ এবং গোল্ডেন ফরচুন রিসোর্টস দ্বারা পরিচালিত দুটি কেলেঙ্কারি কেন্দ্রের নাম এই বছরের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছিল।
কেলেঙ্কারি কেন্দ্রগুলিতে কাজ করা ব্যক্তিরা প্রায়শই বিদেশী নাগরিক হন, যাদের বৈধ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয় এবং তারপর নির্যাতনের হুমকি দিয়ে কেলেঙ্কারি করতে বাধ্য করা হয়, বলে পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে।
এই কেলেঙ্কারিকারীরা "শিল্প পর্যায়ে" কাজ করে, যুক্তরাজ্য সহ, ভুয়া প্রেমের সম্পর্কের মতো কৌশল ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের প্রতারিত করার জন্য প্রতারিত করে, বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর।
জালিয়াতি মন্ত্রী লর্ড হ্যানসন বলেছেন: "প্রতারকরা জীবনের সঞ্চয় চুরি করে, বিশ্বাস নষ্ট করে এবং জীবন ধ্বংস করে সবচেয়ে দুর্বলদের শিকার করে। আমরা এটি সহ্য করব না।"